Protokoll

über die

[…] ordentliche Generalversammlung

der

[Name] AG, [Sitz]

("Gesellschaft")

betreffend das Geschäftsjahr [Jahr]

vom [Datum], [...] Uhr,

abgehalten in den Räumlichkeiten von [Ort]

Anwesend:	- [Name], [Funktion]

- [Name], [Funktion]

- [Name], Gast

[Name], [Funktion] des Verwaltungsrates, eröffnet die Versammlung und übernimmt den Vorsitz. Als Stimmenzähler und Protokollführer wird [Name], [Funktion], eingesetzt.

Konstituierung

Der Vorsitzende stellt fest:

Einladung: Zur heutigen Generalversammlung ist gemäss den statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen eingeladen worden.

Präsenz: Vom gesamten Aktienkapital von CHF […], eingeteilt in […] Aktien mit einem Nominalwert von je CHF […], sind heute vertreten durch

a.	Organe oder abhängige Personen im Sinne von Art. 689c OR:	[…] Aktienstimmen

b.	unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne von Art. 689c OR:	[…] Aktienstimmen

c.	Depotvertreter im Sinne von Art. 689d OR:	[…] Aktienstimmen

d.	Aktionäre persönlich:	[…] Aktienstimmen

Insgesamt sind […] Aktienstimmen vertreten.

Beschlussfähigkeit: Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben.

Die Versammlung verzichtet einstimmig auf die Anwesenheit der Revisionsstelle.

Traktanden

Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung vom [Datum]

Genehmigung des [Lageberichts], der Jahresrechnung [und der Konzernrechnung] betreffend das Geschäftsjahr [Jahr]

Verwendung des Bilanzergebnisses

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Wahl des Verwaltungsrates

Wahl der Revisionsstelle

Beschlussfassung

Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen Generalversammlung vom [Datum]

Das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom [Datum] wurde den Aktionären in Kopie zugestellt. Auf ein Verlesen des Protokolls wird verzichtet. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt.

Genehmigung des [Lageberichts], der Jahresrechnung [und der Konzernrechnung] betreffend das Geschäftsjahr [Jahr]

Die Jahresrechnung [Jahr] [und die Konzernrechnung [Jahr]] wurden durch die Revisionsstelle [Name] geprüft. Diese bestätigt in ihrem Bericht vom [Datum], dass die Jahresrechnung [und die Konzernrechnung] vom [Jahr] Gesetz und Statuten entsprechen.

Die Generalversammlung folgt den Anträgen des Verwaltungsrates [in Kenntnis des Berichts der Revisionsstelle] und genehmigt [den Lagebericht], die Jahresrechnung [und die Konzernrechnung] [Jahr] einstimmig.

Verwendung des Bilanzergebnisses

Die Generalversammlung folgt einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates, den [Jahresverlust /Jahresgewinn] von CHF [...] sowie den vom letzten Jahr vorgetragenen [Gewinn/Verlust-]Vortrag in der Höhe von CHF [...], demnach von zusammen CHF [...], auf die neue Rechnung vorzutragen.

[ODER] Die Generalversammlung folgt einstimmig dem Antrag des Verwaltungsrates, den Jahresgewinn gemäss Bilanz wie folgt zu verwenden:

[Gewinn/Verlust-]Vortrag	CHF […]

Jahresgewinn	CHF […]

Bilanzgewinn	CHF […]

Dividende	CHF […]

Gesetzliche Reserven	CHF […]

Gewinn-Vortrag	CHF […]

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

Das jeweilige Mitglied des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung enthält sich der Stimme bezüglich seiner eigenen Person. Die Versammlung erteilt mit allen verbleibenden Aktienstimmen dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung mit Wirkung bis zum Datum der heutigen Generalversammlung einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr [Jahr].

Wahl des Verwaltungsrates

Die Versammlung nimmt Kenntnis vom Rücktritt von [Name] aus dem Verwaltungsrat und verdankt seine für die Gesellschaft geleistete Arbeit. Das Rücktrittsschreiben liegt vor.

Neu in den Verwaltungsrat wird einstimmig [Name, Vorname, geb. [Geburtsdatum], Bürgerort/Nationalität, Adresse] gewählt. Die Annahmeerklärung liegt vor.

Die Versammlung bestätigt die übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates ([Name], [Name]) einstimmig für eine weitere Amtszeit von [einem] Jahr als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft.

Wahl der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle wird einstimmig die [Name] für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Die Annahmeerklärung liegt vor.

Verschiedenes

Dem Verwaltungsrat gingen keine Anträge von Aktionärinnen und Aktionären zu. Aus der Versammlung erfolgen keine Wortmeldungen.

[Ort, Datum]

Der Vorsitzende:	Der Protokollführer:

__________________________	__________________________

[Name]	[Name]

Verteiler:	- Gesellschaft

- Mitglieder des Verwaltungsrates

Beilagen:	- Protokoll der [...] ordentlichen Generalversammlung vom [Datum]

- [Lagebericht [Jahr]]

- Jahresrechnung [Jahr]

- [Konzernrechnung [Jahr]]

- [Bericht der Revisionsstelle [Jahr]]

KOMMENTAR: Die Erstellung eines Lageberichtes gemäss Art. 961c OR ist nur bei Unternehmen erforderlich, welche zu einer ordentlichen Revision (gemäss Art. 727 OR) verpflichtet sind.

KOMMENTAR: Zur Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung vgl. Art. 963 OR; zur Befreiung von der Pflicht zur Erstellung einer Konzernrechnung siehe Art. 963a OR.

KOMMENTAR: Zur Pflicht zur ordentlichen bzw. eingeschränkten Prüfung der Jahresrechnung durch eine Revisionsstelle vgl. Art. 727 ff. OR. Betreffend die Möglichkeit eines Verzichts auf die eingeschränkte Revision siehe Art. 727a Abs. 2 OR.

KOMMENTAR: Wenn die Gesellschaft über keine Revisionsstelle verfügt, kann dieser Paragraph ersatzlos gestrichen werden.